Nu har en 55-årig företagare i västra Stockholm dömts till fem års fängelse och näringsförbud efter att ha agerat hemlig Hawalabankir åt kriminella där enorma summor med pengar har tvättats.
Fem års fängelse för hemlig bankir
Suzanne Nygren
Uppdaterad: 24 maj 2024Publicerad: 24 maj 2024
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Men den dömde mannen slipper såväl företagsbot som betalningsskyldighet för de totala brottsvinster som anses ha blivit tvättade.
Slussade pengar – inte förverkade
Enligt Solna tingsrätt ska mannen ha fört ut 60 miljoner kronor i brottspengar till utlandet, skriver DI.se. Men genom att ha slussat iväg brottspengarna har mannen lyckats fullfölja penningtvätten och därmed tycker domstolen att det skulle vara oskäligt att förverka även detta belopp.
Han döms därför bara för grovt penningtvättbrott och grovt bokföringsbrott till fem års fängelse plus näringsförbud i sju år.
“Jag tycker man kan fråga sig om det är en rimlig bedömning”, säger åklagaren Nils Råby som hade begärt att mannen skulle betala 60 miljoner kronor till staten.
ANNONS
Senaste nytt
Annan verksamhet täckmantel
Officiellt har den nu dömde mannen drivit restaurang-, kiosk- och frisörverksamhet i Stockholm respektive Sundbyberg.
Men det är hans svarta bankaffärer som omsatt mest pengar.
Tack vare fransk polis har man lyckats knäcka den krypterade mobiltjänsten Sky ECC där hans olagliga bankaffärer avslöjades.
ANNONS
Underjordiskt finansiellt system
Hawala-branschen tros omsätta miljardbelopp.
Kriminella i Sverige som behöver föra ut pengar till affärspartners i exempelvis Spanien och Turkiet kommer överens om lösenord med mottagare i det andra landet, och där de sedan kan hämta ut sina tvättade pengar. Transaktionerna är blixtsnabba och lämnar inga spår.
Allvarliga samhällseffekter
Efter att Säkerhetspolisen och andra konstaterat att samhällseffekterna blivit ”mycket allvarliga” öppnar finansmarknadsminister Niklas Wykman för ett förbud, som Di.se tidigare skrivit om.
Läs även: Så hanterar kriminella pengar – med statens tillstånd.
Läs även: Nätverken bakom pengatvätten – gängledare berättar.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS