Totalt har över 8 miljoner kronor slussats mellan olika bolag där det inte har bedrivits riktig
näringsverksamhet. Nu döms tre personer till fängelse för grov näringspenningtvätt.
Tre personer döms till fängelse för penningtvätt – mellan bolag
Johan Augustin
Uppdaterad: 01 aug. 2025Publicerad: 01 aug. 2025
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Verksamheten ska ha gällt bilrekonditionering i en firma.
Bolagen existerade inte
En kvinna och en man, båda 30 år, skickade falska fakturor mellan sig och sammanlagt 3 bolag som inte fanns i verkligheten.
Faktureringen från bolagen till rekondfirman ska sedan ha skett via den 30-årige mannen.
Pengar blev sedan insatta på hans konto.
ANNONS
Senaste nytt
Slussade miljontals kronor mellan bolag
De ska ha slussat 8,6 miljoner kronor genom olika bolag mellan 2020 och 2024, där Stockholms tingsrätt nu dömer mannen och kvinnan till fängelse för grov näringspenningtvätt, skriver Dagens Juridik.
Döms till fängelse
Kvinnan döms till fängelse i 1 år och 11 månader och får näringsförbud i 5 år.
ANNONS
Mannen döms till fängelse i 2 år och 10 månader och får näringsförbud i 5 år.
En norsk man döms också, till döms till fängelse i 1 år och 2 månader, för sin inblandning.
Han skötte överföringarna till ett av bolagen och såg sedan till att nästan 3 miljoner kronor betalades ut till den 30-årige mannens bankkonto.
Läs även:
Nya regler mot penningtvätt kan hindra kontroll. Dagens PS
Anklagas för penningtvätt på 5,1 miljarder. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
ANNONS
Prova gratis i 30 dagar – fakturera och bokför direkt i molnet med Mineko
Mineko är ett prisvärt bokföringsprogram till soloföretagare med en omsättning under tre miljoner. Mineko har endast en prisnivå, inga påbyggnadspaket eller finstilta villkor. Prova gratis i 30 dagar, därefter 49kr/mån.
Prova gratis i 30 dagar
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS