Statliga Casino Cosmopol tvingas böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Statens kasino bötfälls för penningtvätt
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 nov. 2018Publicerad: 27 nov. 2018
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Det här rapporterar TT.
Nyhetsbyrån skriver att Lotteriinspektionen anser att risken är stor att Casino Cosmopol utnyttjas för penningtvätt.
Bakgrunden är en granskning som visat att kasinot har brister i bland annat riskbedömning av kunder.
Bristerna finns inom dessa områden, enligt tillsynsmyndigheten:
• Riskbaserade rutiner.
• Riskbedömning av kunder.
• Affärsförbindelser och åtgärder för kundkännedom.
• Skyldighet att neka transaktioner.
• Dokumentation.
ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Läs mer här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS