Vart fjärde ombud förmedlar svarta pengar anonymt

I Sverige finns cirka 1 200 ombud för multinationella penningförmedlare.

Dominanterna i branschen är Ria Money Transfer, Small World, Western Union och Moneygram.

Rent juridiskt gäller samma lagar för dessa ombud som för svenska banker när det gäller att förhindra penningtvätt.

De stora penningförmedlarna får verka i Sverige på tillstånd de fått i andra EU-länder.

Men det är svenska Finansinspektionen man samlar in underlag till de utländska myndigheterna som ska bedöma och godkänna de svenska ombuden.

Läs även: Svenska tullen maktlös mot penningtvätt. Dagens PS

Kan inte kontrollera

SVT:s Uppdrag granskning berättar nu att Finansinspektionen varken har tillgång till belastnings- eller misstankeregistret när de inhämtar sin information.

De kan alltså inte se om ett ombud har någon kriminell bakgrund.

”Den information som vi får ta in i den här typen av informationsinsamling är lagreglerad och i dagsläget så har vi inte möjlighet att ta in den typen av information”, säger Malin Alpen, områdeschef för betalningar hos Finansinspektionen.

Polisen egen kartläggning av landets ombud för penningförmedlare visar enligt UG att 23 procent av dem kan kopplas till brottslighet, i ”många fall” penningtvätt.